ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社（3222、以下「U.S.M.H」）及び株式会社いなげや（8182）は、2024年4月18日付の両社の取締役会決議により、U.S.M.Hを株式交換完全親会社、いなげやを株式交換完全子会社とする株式交換を実施することを決定した。
両社間で株式交換契約を締結するとともに、USMHグループ会社（U.S.M.H、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東株式会社の総称）、いなげや、イオンは、U.S.M.Hによるいなげやの経営統合に関する契約を締結した。
なお、本株式交換は、2024年11月30日を効力発生日として行われる予定。
本株式交換の効力発生日に先立ち、いなげやの普通株式は、株式会社東京証券取引所、プライム市場において上場廃止（最終売買日は 2024年11月27日）となる予定。
また、本株式交換の実行により、いなげやはU.S.M.Hの完全子会社となる。
今後更なる競争激化が見込まれる首都圏において、スピード感をもって顧客ニーズに応え続け、成長していくためには、資本関係の強化と経営統合を通じ、デジタル、商品、人財、決済インフラ等、イオングループの様々なアセットを最大限に活用するとともに、1兆円のグループとしてスケールメリットを活かした新たなビジネスモデルへの進化を進めることが最適であるとの考えに至った。
参考図
※上記の図中に記載の割合は、議決権所有割合を示している。なお、イオンのいなげやに対する議決権所有割合は、カスミを通じた間接所有分を含めた割合となり、イオンのU.S.M.Hに対する議決権所有割合は、イオンの連結子会社であるイオンマーケットインベストメント株式会社を通じた間接所有分を含めた割合となる。
本株式交換に係る割当ての内容
本株式交換に係る割当比率：
U.S.M.H（株式交換完全親会社）→1、いなげや（株式交換完全子会社）→1.46
本株式交換により交付する株式数：
U.S.M.Hの普通株式 67,794,529 株（予定）
本株式交換の日程
本株式交換契約締結の取締役会決議日（両社）： 2024 年4月18日
本株式交換契約締結日（両社）：2024年4月18日
本株式交換契約承認 定時株主総会（U.S.M.H）：2024年5月24日（予定）
本株式交換契約承認 定時株主総会（いなげや）：2024 年6月26日（予定）
最終売買日（いなげや）：2024年11月27日（予定）
上場廃止日（いなげや）：2024年11月28日（予定）
本株式交換の効力発生日：2024年11月30日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
